赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告_焦点透视_新浪财经

By sayhello 2017年7月31日

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   补充纸张编码:补充纸张略语为600988:赤峰市金号公报:临2015-054

   赤峰市吉朗黄金矿业利息股份有限公司

   对T第三十六次代表大会第五届董事会

   董事会及全套服装董事确保本、给错误的劝告性告发或主修降低,并对其满意的的现实性、的严格和完整性承当几个和伴侣的责备。

   一、代表大会的影响

   赤峰市吉朗黄金矿业利息股份有限公司(以下略语“公司”)第五届董事会第三十六次代表大会于2015年9月22日以传达由舆论决定的办法召集;绕行的的代表大会召集前10天,以写或电子邮件的资料;这次代表大会应预由舆论决定的董事7人,7人的董事现实开票;这次代表大会是在《公司条例》和休息预法度行举行、行政规章、规则、的标准化公文和习惯的预规则与,这次代表大会是合法无效举行的。。

   二、代表大会以为

   (一) 经过《在附近的自找麻烦金融机构流动资本借的绕行的》

   由舆论决定树或花草结果:7票(无效的开票重量100%),0票,0票弃权,由舆论决定经过。

   因公司引起经纪按大小排列扩张物及事情投入需求,公司及分店(含分店的分店)拟向金融机构自找麻烦融资不超过人民币4亿元,用于增刊流动资本,1年的时期;详细的融资鉴定合格公司的支撑成绩。

   这项提案将提到合伙大会。

   (二) 经过在附近的公司作为分店补充获得安全和休息潜艇

   由舆论决定树或花草结果:7票(100%的无效选票),反0票,0票弃权,由舆论决定经过。

   为了确保融资事项的平稳地实行,答应就自找麻烦融资事项由公司为分店(含分店的分店)补充抵押品及分店私下共同的补充抵押品,抵押品薪水不超过4亿元。,抵押品1年的时期。

   孤独董事对董事会的相干事项颁发了9,该抵押品事项可以获得经纪所需资产的投入;该抵押品实行决策程序因、法规和关系的文字,休息相干规则,不注重伤害公司及全套服装合伙的受益;答应很确保。

   这项提案将提到合伙大会。

   (三)以为并经过鸟嘴相接触召集宁愿极

   因公司条例、习惯的规则,董事会草拟于2015年10月9日以现场和零碎开票相联合收割机的办法召集2015宁愿次暂时合伙大会,代表大会召集的详细事项详见《在附近的召集2015宁愿次暂时合伙大会的绕行的》。

   特意地公报。

   赤峰市吉朗黄金矿业利息股份有限公司

   董 事 会

   2015年9月23日

   补充纸张编码:补充纸张略语为600988:赤峰市金号公报:临2015-055

   赤峰市吉朗黄金矿业利息股份有限公司

   一体公司的分店补充抵押品和休息分店补充

   董事会及全套服装董事确保本、给错误的劝告性告发或主修降低,并对其满意的的现实性、的严格和完整性承当几个和伴侣的责备。

   要紧指明

   量的确保:40元人民币,000万元

   该抵押品无反抵押品

   公司不注重晚年的确保

   一、 概述获得安全

   鉴于引起按大小排列和事情投入的需求,赤峰市吉朗黄金矿业利息股份有限公司(以下略语“公司”)及分店(含分店的分店)拟向金融机构自找麻烦融资不超过人民币4亿元,1年的时期;融资约定由公司为分店补充抵押品的卦,抵押品薪水不超过4亿元。,抵押品1年的时期。

   2015年9月22日,公司召集的第五届董事会第三十六次代表大会以7票同意(占无效由舆论决定权的100%),反0票,0票弃权的由舆论决定树或花草结果经过了《在附近的公司为分店补充抵押品连同分店私下共同的补充抵押品的鸟嘴相接触》。

   二、 抵押品人、是人的根本保证

   (一)总公司的根本影响

   公司名称:赤峰市吉朗黄金矿业利息股份有限公司

   居住时间:四府湾子镇内蒙古自治权区村,Aohan bann

   法定代劳人:赵美光

   注册资本:71,万元

   企业典型:利息股份有限公司

   经纪范围:黄金矿物质销;使就职和支撑容许使就职矿业和休息工业界。

   由于2014年12月31日,总公司拿住总资产162,万元,总亏累8,万元,净资产154,万元。

   (二)分店的根本影响

   1、公司名称:赤峰市吉朗矿业有限责备公司

   居住时间:四府湾子镇内蒙古自治权区村,Aohan bann

   法定代劳人:成振龙

   注册资本:7,500万元

   企业典型:有限责备公司(团体独资)

   经纪范围:黄金的浓缩物和销

   由于2014年12月31日,赤峰市吉朗矿业有限责备公司总资产为118,万元,总亏累41,万元,净资产77,万元。

   2、公司名称:赤峰市华泰矿业有限责备公司

   居住时间:Wang Zhen Oboo嵩山区内蒙古自治权区县

   法定代劳人:王安电脑公司

   注册资本:2,000万元

   企业典型:有限责备公司(团体独资)

   经纪范围:黄金的浓缩物和销

   由于2014年12月31日,赤峰市华泰矿业有限责备公司总资产18,万元,总亏累3,万元,净资产15,万元。

   3、公司名称:辽宁武隆县黄金矿业有限责备公司

   居住时间:辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路475号

   法定代劳人:高波

   注册资本:4,000万元

   企业典型:有限责备公司(团体独资)

   经纪范围:黄金的浓缩物和销

   由于2014年12月31日,辽宁武隆县黄金矿业有限责备公司(按评价值)总资产为90,万元,总亏累31,万元,净资产的58,万元。

   4、公司名称:郴州帅帅环保科技股份有限公司。

   居住时间:永兴县镇棠下村景路1号

   法定代劳人:谭雄玉

   注册资本:32,289万元

   企业典型:有限责备公司(团体独资)

   经纪范围:黄金的浓缩物和销

   由于2014年12月31日,郴州帅帅环保科技股份有限公司。(按评价值)总资产为62,万元,总亏累24,万元,净资产38,万元。

   (三)抵押品人、由抵押品人和股票上市的公司

   赤峰市吉朗矿业有限责备公司、郴州帅帅环保科技股份有限公司。为公司全资分店;赤峰市华泰矿业有限责备公司、辽宁武隆县黄金矿业有限责备公司为赤峰市吉朗矿业有限责备公司全资分店。

   三、本抵押品拟定议定书的次要满意的

   公司或分店还没有署名抵押品拟定议定书鳍。

   四、董事会的视域

   董事会以为,,公司的分店,获利更合适的,负税能力和良好的经纪业绩。本确保是支撑公司的引起经纪投入。,本董事会及负税能力附设公司均获极其受雇。,财务风险是在受约束的范围内,本确保不伤害公司及其合伙的受益。

   公司孤独董事作了孤独评论。,这确保将帮忙公司及其subsidiarie;该抵押品实行决策程序因、法规和关系的文字,休息相干规则,不注重伤害公司及全套服装合伙的受益;答应很确保。

   五、累计表面情况抵押品薪水及过期顾量

   由于公报日,作为55分店的总抵押品公司,500万元,最新的公司经审计净资产的核算;分店私下的抵押品完全的为15,900万元,最新的公司经审计净资产的核算;这次拟由公司为分店补充抵押品及分店共同的补充抵押品完全的不超过40元人民币,000万元,为近亲一期公司审计的净资产。况且,不注重休息的表面保证,不注重晚年的确保。

   特意地公报。

   赤峰市吉朗黄金矿业利息股份有限公司

   董 事 会

   2015年9月23日

   补充纸张编码:补充纸张略语为600988:赤峰市金号公报:临2015-056

   赤峰市吉朗黄金矿业利息股份有限公司

   在附近的召集2015宁愿次暂时合伙大会的绕行的

   董事会及全套服装董事确保本、给错误的劝告性告发或主修降低,并对其满意的的现实性、的严格和完整性承当几个和伴侣的责备。

   要紧指明:

   大会日期:2015年10月9日

   ● 合伙大会零碎开票零碎:上海补充纸张市所[微博]合伙大会网上开票零碎

   一、召集代表大会的根本条件

   (一)合伙大会典型和届次

   2015宁愿次暂时合伙大会

   (二)合伙大会会议召集人:董事会

   (三)开票:由合伙大会采取开票的办法是联合收割机O

   (四)对代表大会的日期、时期和场所或地点

   代表大会的日期和时期:2015年10月9日 14分00分

   召集场所或地点:北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元

   (五)零碎开票零碎、日期和时期的开票

   零碎开票零碎:上海补充纸张市所[微博]合伙大会网上开票零碎

   零碎开票时期:自2015年10月9日

   2015年10月9日

   上海补充纸张市所零碎开票零碎,经过开票平台的市零碎开票时期举行市。,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为合伙大会召集当天的9:15-15:00。

   (六)确保金市、转融通、答应回购事情解释和上海产权股票使就职者经过

   触及确保金市、再融资手柄、答应回购与事情预的解释,连同上海产权股票使就职者。,应因《上海补充纸张市所股票上市的公司合伙大会零碎开票实行细则》等预规则履行。

   二、代表大会以为

   合伙大会以为合伙的鸟嘴相接触和由舆论决定典型

   ■

   1、 该法案一直是海量媒体数据发行和发行的时期。

   这次合伙大会需以为的各项鸟嘴相接触曾经公司第五届董事会第三十六次代表大会以为经过,预详细教训,该公司是在SE在柴纳补充纸张报颁发、《上海补充纸张报》、《补充纸张日报》、《补充纸张时报》及上海补充纸张市所网站公报。

   2、 特殊靠判定击败鸟嘴相接触:啤酒2。

   3、 中小使就职者独立计票啤酒:啤酒2。

   4、 弃权关系合伙开票的移动:无。

   5、 触及合伙优先的预由舆论决定的MOT:无。

   6、 合伙大会代表大会记录

   (一)本公司合伙经过上海补充纸张市所合伙大会零碎开票零碎行使由舆论决定权的,他们可以在市零碎开票,开票平台(经过获得安全,您还可以登录Internet开票平台(URL)。:)举行开票。宁愿次开票由舆论决定互联网网络开票平台,使就职者需求做完合伙地位证词。请参阅零碎平台的详细手柄。

   (二)合伙经过上海补充纸张市所合伙大会零碎开票零碎行使由舆论决定权,倘若合伙有多个解释,你可以应用什么都可以解释,合伙持某个利息在网上开票。在开票完毕后,对待其整个合伙解释下的比得上类别权益股或比得上杂耍优先的股均已辨别是非投出完全相同的事物视域的由舆论决定票。

   (三)完全相同的事物由舆论决定权经过现场、零碎开票平台或休息办法反复开票,理智宁愿次开票的树或花草结果。

   (四)全套服装合伙由舆论决定提到鸟嘴相接触已做完。。

   三、预代表大会目的

   (一)流露日期收盘后在柴纳流露结算有限责备公司上海经营室流露在册的公司合伙有权列席合伙大会(详细影响详见下表),并可付托代劳人列席代表大会并开票的文章。代劳不需求本公司合伙。

   ■

   (二)公司董事、监事和高级支撑人事部门的董事会。

   (三)公司邀请的募捐人。

   (四)休息人事部门

   四、代表大会流露办法

   (一) 现场开票

   团体合伙,请持营业执照硬拷贝、团体单位鉴定合格付托书和列席人地位证致力于流露;大众合伙持本身地位证请、合伙解释流露卡;代表,请持本身地位证、鉴定合格书(附件1)、财物寄托人合伙解释卡和财物寄托人地位证致力于流露。流露处补充给合伙的信或传真传输。

   流露场所或地点:内蒙古赤峰市市玉龙街金帝大厦B 1区补充纸张法度部

   流露时期:2015年9月28日经营时期(午前8:00-12:00,后期14:00-17:00)

   (二) 零碎开票

   补充纸张使就职基金预沙大会,该基金该当在流露日期后2个白天缺乏自信上证所教训零碎股份有限公司甘受用于开票的合伙解释;补充纸张使就职基金的合伙列席股外,你可以在零碎上发行时期绕行的开票,径直地告发经过上海补充纸张市所互联网网络开票平台。

   五、休息事项

   (一) 代表大会联系办法

   联 系 人:周新兵、董淑宝

   联系电话:0476-8283822

   传真传输:0476-8283075

   传达地址:赤峰市市玉龙街金帝商务大厦B座1区 公司补充纸张法度部

   邮递区号:024000

   (二) 预所某个直接行动楼合伙大会、通讯费自理。

   特意地公报。

   赤峰市吉朗黄金矿业利息股份有限公司

   董 事 会

   2015年9月23日

   附件1:鉴定合格付托书

   鉴定合格付托书

   赤峰市吉朗黄金矿业利息股份有限公司:

   兹付托博士(女人)代表本单位(或本身)列席2015年10月9日召集的贵公司2015宁愿次暂时合伙大会,并行使由舆论决定权。

   普通产权股票的次要持有者:

   优先的股的次要界分:

   次要合伙解释号:??

   ■

   财物寄托人署名(盖印):受托者署名:

   客户编号:受托者地位证号:

   付托日期:年月日

   凡例:客户应答应在代劳、不注重或弃权企图选择一体滴答,为客户在书中不注重详细阐明鉴定合格,受托者有权按本身的倾向开票。

   补充纸张编码:补充纸张略语为600988:赤峰市金号公报:临2015-057

   赤峰市吉朗黄金矿业利息股份有限公司

   主修资产重组进军公报

   董事会及全套服装董事确保本、给错误的劝告性告发或主修降低,并对其满意的的现实性、的严格和完整性承当几个和伴侣的责备。

   赤峰市吉朗黄金矿业利息股份有限公司(略语“公司”)正谋划主修资产重组事项,鉴于该事项尚在无把握,为了确保教训发行的不偏不倚,弃权公司股价非常动摇,实在定期检修宽大使就职者的受益,公司拿住 2015年9月 16日宣布参加竞选了《主修资产重组停牌公报》(2015-053),该公司产权股票自2015年9月16日以后停牌。。

   由于因相干规则停牌日,肯定的投入军人考察、主修资产重组安排的编制,催促中间人的投入。鉴于这次主修资产重组事项尚在无把握,为定期检修使就职者受益,公司产权股票将持续停牌。

   公司将理智每个宁愿F的任务进军。请使就职者关怀公司后续日期少数,注重使就职风险。

   特意地公报。

   赤峰市吉朗黄金矿业利息股份有限公司

   董 事 会

   2015年9月23日

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